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第455章 证据链缺

作品:迷轨作者:鹰览天下事
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然而,就在陈让以为万事俱备的时候,一个意外的发现让他的计划出现了裂痕。

他在整理赵鼎坤的证词时,无意中将Golden Summit Investment Ltd.的资金流向图与Bright Future Holdings的资金流向图放在了一起对比。他发现,这两家公司的资金流动模式惊人地相似——都是在收到汇款后的一周内,将资金转入Sunrise Capital Partners基金。但有一个细节引起了他的注意:Bright Future Holdings在2008年3月收到的那笔五十万美元汇款,并没有像其他资金一样转入Sunrise Capital Partners基金,而是转入了另一个他从未见过的账户——一个注册在塞舌尔的匿名账户。

他立即让林薇追查这个塞舌尔账户的信息。林薇动用了她在国际金融情报网络中的所有关系,经过两天的努力,终于查到了这个账户的持有人信息——Zhou Mushen。

周慕深。

陈让看着那个名字,眉头紧紧皱起。他打开电脑,开始搜索周慕深的背景信息。搜索结果让他大吃一惊——周慕深,四十一岁,英国伦敦政治经济学院金融硕士,深蓝资本创始人兼首席执行官。他的父亲周国平,曾是省内知名的房地产商人,二十年前因涉嫌经济犯罪被判刑,后在狱中病逝。而周国平的弟弟,正是周国梁——沈确的父亲。

也就是说,周慕深是沈确的表哥。

陈让靠在椅背上,闭上眼睛,让大脑在安静中快速运转。这个发现,让原本清晰的证据链突然出现了一个缺口——周慕深在这其中扮演了什么角色?他是徐振华的同谋,还是只是一个被利用的工具?他与徐振华之间,是否存在某种不为人知的合作关系?更重要的是,他是否知道,他参与的这个资金网络中,有一部分资金是从瑞麟集团套取的?

他睁开眼睛,拿起电话,想要把这个发现告诉沈确,但手指在拨号键上停住了。他想了想,放下电话,决定先不告诉她。他需要先搞清楚周慕深的底细,才能判断这个人是敌是友,才能决定是否要将他也纳入调查范围。

他重新打开电脑,开始深入调查周慕深的背景。他发现,周慕深在回国创业之前,曾在多家国际投资银行工作,主要负责跨境并购和资产管理业务。他的客户名单中,包括多家中国企业和高净值个人,其中就包括徐振华。深蓝资本与振华咨询之间,存在多次公开的业务合作

…。。
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